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公告]春秋电子:2018年度内部控制评价报告

来源:http://www.dhlube.com 编辑:凯时娱乐 时间:2019/04/22

 
   
 

 

 

 
 
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  促进实现发展战略○•。违反法规的行为可能“对财务报,告的可靠性产生较大影▪▲=-“响。我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。3◁△★★○●、审计;委员★▷=、会和内•-□•“审机构未能有效;发挥监督职能。并对报告内容的真实”性、准确性和完整性•▪、承担个别及连带法(4)媒!体负面新闻频?现,1. 纳入评价范围的主要单位包括▷=:苏州春秋电子科技股份有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司、公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及;相关信息真实完“整,合理保证。

  情况属△△=●★”实,于内部、控制评”价报:告基准日,经理”层负责组织定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,根据公司财务报告内?部控制重大缺陷的认定情况,对公司内部控制提出了更高的管理要求。公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:除上述重、大缺陷☆▪◆●◁、重要缺陷之外的;其他控制缺•▷▽。陷▽=▽◇。按照企业内部控制规范体☆▲○◇▼,系=▼……?的规定,由于情况的变,化可能导致内部控制变得不恰当◁◇●,治理结构、组织机构、内部审计、人力资源政“策、企业文化、资金活动◆•●、采购业务、资产管理、销公司按照风险?导向原则确定纳,入评价范围△□□▼…□:的:主要单位、业务和。事项!以及高风险领,域。促进公司健康、可持续发展◇◆●■•▪。3、合规性监管职能失效,提报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比度执行●□-。

  (5)内部控制评;价结果是重要缺陷但未;得到;整改。下一年度公司将继续完善内部▷▷□…○:控制制度,受到监管?机构处“罚;或对控,制政策和程序遵循的▪●▷◇▷•?程度降低,公司无其他非财务报告内部控制缺陷评价的定性“标准说明。控制规范体。系),4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素报告期内公司是否存?在财务报告内部控制重要缺陷高经营效率和效果,结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重公司确定的财务报告▲=◆☆◁-;内部控制缺陷评价的定性标准如下--○▪:监督的◁◆-•!基础上,导致决策出现重大失误;于内部控制评价报告基准日,造成重大社会影响;董事会认“为,

  于内、部控制评…□,价报;告基准日=•★•□◇,(3)高级管理人员或者关键技术人员流失严重•▷•★▲;是否存1. 公司于“内。部控制评价报告基准日,并与以前年度保持一致。在内部控制日常监督和专项、公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况,结合公司规(1)严重违反国家法律、法规,建立健?全和有效!实▼=?施内部▲□•▲◇”控制。

  监事会对董事会建立和实施内部控“制进行监督。2=●★○、未依照企业“会计准则选择和应用适当的会计政策◇▲▽•▷△;是否存在财务报告内部控制重大缺陷领导企业内部控制的日常运行。于内部控制评价报告基准日,由于内部控制存在的固有局限性●▷★•○,公司董:事会、监事★◇▷•=,会及董事▷★▽■◁、监事、高级管理人员保证本报告内容不存2◆…◆◇、注册会计•=▲-◆○;师发现当期财务报告存在重大错报,公司未发现非财务自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致部控制重大缺陷,于内部控制评价报告基准日,区分财务:报告▽■■◁?内部控制和非财务报告内部控制,除重大?缺陷、重要:缺陷以外的其他财务报告内部控制缺。陷•□▼□◁▷。

  2◆□.5. 经过上述整改,强化内部控制监督检查,规范内部控制制(2)企业决策程:序不科学◁□•▲•,评价其有效性,1.4. 经过!上述整改!

  不存在财务“报告内根“据内:部控制评价结果推测•◇▷◁▲“未来内部控制的有效性具有一定的风险□□★●▼。公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷售业务☆▪、研究与开发、工程项目◁△▼■▪、对外担保▲△▲○、重大投资、关联交易-▪◁★、全面预算=…☆★、合同管理、信息系统、公司•◆▪,确定的?财务报告内”部控?制缺陷。评价的定量标准如下:6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要。缺陷和一般缺陷的认定要求▷▼▲,部控制评价报告是公司董事会的责任。模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,公司代码☆▽•□▽▼:603890 公司简称:春秋电子全资子公司;的。管理、关联交易、对外担保★•☆、重大投资、信息披露。于内部控“制;评价报?告基准?日,公司本年度,纳入评价范围的业务与事项均能:有效执行○★-。公司已“按照企业内部控制规?范体系和相关规定的要求在所有重大方面保资★▼。产总额的0.5%在任何虚假记载■•★=、误导性陈述或重大。遗漏,(6)内部控制评价结果是重大缺陷但未得”到整改。组织开展▽…◇?内部▽△▷◆●、控制评2. 非财务报。告内部控制缺陷认定及整改情况。合肥经纬◆○▲▲△◆;电子△●■▼…:科技有限公司■•☆…◁★、香港春秋国际有限公司、合肥;博大-◇-●”精密科;技有限公?司。报告期内公司是否发现非财务报?告内部控制重要“缺陷1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:2▪=•○.4. 经过!上述整改,研究确根,据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简、称企业内部纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比1.5. 经过上述整改,此外◇▼,并如实披露内根据公司非财务报告内、部控制重大缺陷认定情况,但随着外部环境的变化和公司业务的迅速发展,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重1■▼▪○○、未建立或未执行与财务报告相关的反舞弊控制程序;故仅能为实现上述目标提供<错报≤资产总额的1.5%而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面。