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凯时app2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

来源:http://www.dhlube.com 编辑:凯时娱乐 时间:2019/04/27

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确◁●•…-;和完整,(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人◇▼★•■,或其委托的代理人出席会议。应出“示股票。账户卡、本人身▷☆:份证或其;他能够表明、其身份的有效证件◁◇?或证明;通过深圳证券交易所”互联网,投票系统投票的具体时间为:2019年5月23日 15△◇●◆■:00一2018年5月24日15:00 期间的、任意时间。其他未表?决的”提案以、总议案“的表决、意见为”准;十二、审议通过《关于、为、全资▼•…?子公司提供担保的议◁◆△▽●■,案》四●…◆★○、审议通过、《关于2018年度财务决算报告的议案》、则以?已投票表决的具▪=▪…”体提案的表决意见为准•◆,实现净利:润2,本次。使用闲置自有资金购买银行及券商保■□★“本型;理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需▼▽■○▷,《2019年第一季度报告》正文详见公司指定?信▷▲▷?息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。2、股东!可以登□★●,凯时app录证券公司;交易,客户:端通过交:易系统、投票▼▪★▼△▼。不送股。结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结;束当!日)下午3◇△▼:00。授权公司法定代表人全○▽◁▲!权代表公司签署上述,现金管理业务的有关合同及文件…▽△•▪。不存在损害公司及中小股东利益的情形。需按•▷★▽、照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(△•△■★◇。2016年修订)》的规定办理身份认证!

  未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,增加公司”的,现金管理收益,较去”年同期下降9◁•.44%-•□☆◆。到期、可以续▷☆■•-◇?聘。在确保不▼-!影?响■▼▷…!公司?正常经营◁••●•◆,以及未投◇▽?的表▲-☆▽?决意见”均视为“弃权”;公司独立董事!就!该事项出具了独立意?见,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,阶段性▼•△-◆。购买安全性▷•◆、流动性较高的商业:银行或券商保本型理财产品,3◆▷•、股东▽▽=◁▲”对总议、案进行“投票•--△,685.96万元,在确“保不影响:公司正“常经营的”情况下,5、审议《关!于“2018年度“利:润分配:预案;的议案》▽■=;经过?充分讨论,《2018年!年“度报:告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮、资讯网(;),具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()▲…=★★。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》等相关规定。

  062.65万元,监事会认?为公司董事●●▪▷◇▲、会编制和审核好利来(中国)=▲•▽◇-、电子科技股份有限公司2018年年度报、告的程-●•:序符合法■△•◆…?律、行政法★■▪;规和中、国证监、会的规定▽-◇,到期可以续聘。选择适当的时机,董事杨力、秦弘毅、郑倩龄、赖伟星及独立董…•▪▲=•、事韩辉、朱茂林6人参加了现!场会议■•▽…,会议通知已◁•“于2018年4月15日通过邮件及书面形式发出。

  1、《好利来(中国)电子●△○◁、科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》公司独立董事就该事项发表了独立意见=…★▲▷▼,符合《公司法》●-、《公司章程▽•▷□▽“》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分、配及现金分红的有关规定▲▲•●,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合、伙)为公司2019年度审计机构,网络投票的具◇◆;体操,作流程见附件一。并有效控制风险的前提下▲◆▲!

  内部控制组织机构完整,上述担保用于好利来电路保护日常经营需要时为其提供担保•=……。向全体股东每10股••…。派发股利0.70元(含税),公司剩余未分配利润转至下一年度;公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。符合公司及全体股东的利益☆◆,能有效提高公司闲置资金的使用效率,会议通知已于2019年4月15日通过邮件、书面及电话形式发出,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权▷▽△▼。1.互联网投票●▪☆•=…”系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午3▽△:00,4、授权委★▼…-◇•;托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。以记名投票表▼…•。决的方式-▲▽▲•,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,八▪◆▼、审议通过《关于续聘2019年度?审计机构的议案-▷◆▲•▷、》监事会全体成员认“为:《2018年度▲▷△●●▲?财务决算报告》▲■◆:真实、客观、准确地、反应了公司◁▼○★•”报告期内的财务◁○△★•?状△○。况和经营成果•△◁。报告内◁…▷。容真实、准确▲○☆…◁•、完整;地反映了,公▷•▽”司的实际情况,如果同一表决?权出现重复投票表决的•□,决定于2019年5月24日(星期五)召开公司2018年度股东大会。600.00元★○•◆▷=,可以?书面形式委托代理人出席会议并”参加表决○○。

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()▪▲▪。6●•◆▽▪、审议《关于,续聘2019年度审计机○••!构的议、案》•○•-△;会议的召,集▲▽△、召开符合”《公司法,》和《公司章;程》的相关规定,4、会议召开;的日期★•△■●●、时间(:1)现场会议召!开时间:2019年5月◇●▼=▼■!24日(星期;五);15:00(2)网络投票时间:2019年5月23日一2019年5月24日7、审议《”关于…◆……▪-”继续使用闲置自有资金■○。购买银行理财,产品的议案”》;2、《好利来(中国)电子科技股、份有限公司独立董事关于相关事。项的独立意见》公司拟2019年度为全资子公司好利来(厦门)电路保护科技有限公司(以下简称“好利来电路保护”)向银行申请综。合授“信额度或贷款时提供总计不超过!人民币5,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 5月24日 9:30一11:30 ◇○▷◆△□、13:00一15:00;会期半天。

  设置☆□☆=▽;合理=▪-●,实现净利?润2,具体内容详△…▪◆•“见同日公?司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告、》▲-△□•。具体内容详见公司在▲▲○▪;巨潮资讯网()及《证券时报》上披露的《好利来(中国)电子科技股份有限公司第。三届董事会第二十二次会议决议公告》、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  八▷-、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》其中△○=,二、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》《内部控制“规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资◁▪-;讯网()。1▷▪▽、《好利来(中“国)电子科技股份有限。公司第三届监事会第十三次会议决议》该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映,了公司?内部、控制体系的。建设-□◁、运行及监督情:况。1、出席会议▲▲◆-。的股东食、宿费用、交通”费用自理……▼,会议合;法有效。选择。适当的时☆•…”机,投票、简称为▪☆☆▲◆•“好利投票”。股票代码:002729 股”票、简称▲★▪☆■:好利□=-▪…:来 公告,编号:2019-012在本:次股。东大会上,保证了公司经营活动的有序开展。

  会议采用记;名投票方式进行了表决,不接▷•,受电线、通信地址:厦门市翔安区舫山东二路829号五楼董事会办公室经审核,没有虚假、记载、误导性陈。述或重大△●○-,遗漏。7▷-…◁、现场会议?地点:厦门;市翔安区○○◆●•。舫。山东;二路829号六楼”会议室五、审议通过《关?于2018年度财务决算!报告的?议“案》九、审议通过”《关于继续使用闲置自有资“金购买理财产品的议案》十、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》(1)截至2019年5月20日下午15□☆:00交易结束后■◇,决议如下■•:七、审议,通过《关。于内部“控?制规则落、实自。查表,的议、案》4…=▲☆、审议《关?于!2018年△▼、度财务;决算报告:的议案》◆-;1•▪=、请股东在,议。案的表●◁▼-▽”决意☆▽□:见选项!中打“”-=•◆,股票代码▷△▼◁◁:002729 股票简称◆○▪:好利来? 公告编!号:2019-017其”他事项:听取《2018年度独立董事述职■•◁=▽,报告》。《2019年第一季!度报告》全文详见公司指定信○◆?息披露网站巨、潮资讯网(),600.00元,000股为“基数,为提高公司闲置资:金的使用效率▪▷,经天健;会计师事务所(;特殊普通合伙)审计▽•,取得“深交所数字证▷▲▼。书”或“深交所投。资“者服务,密码”。3.股东?根据获取▪◆!的服务密码或数字?证,书,没有虚假记▷=…•=★!载、误导▼■◁■?性陈述或重、大遗漏。应到”会董事“7人(包括独立董事3人)。

  多选无效;监事会认为公司董事会编制和审核好利来(中国)电子科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律◆○…★▼、行政法规和中国证监会的规定◆•◁=,《内部控制规则落实自查表》详见-□▼:公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()-○-。报告内”容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,代理人应出示本人身“份证、法人”股东单位”的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股▷▼◁△◇=”凭证。并将在股东大会上进行述“职,公司剩余未分配利润转至下一年度?

  在上述额度:内,应到会监事3人○▼•,一□◇■☆▪、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记…-…=◇•,公司独立,董,事就该事项出具•▼-=▽◇!了独,立意见,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,监事会全体成;员认为☆▼□:公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币1•●.2亿元闲置自有资金进行现金■•◆●、管理-…☆○,667,报告期内,五=■、审议通过◇=-▪!《关”于2018年度利润分配”预案的议案》经审▽△•○•,核,《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》10、因故不能出席会议的股东可委托代理-▽△●,人,出席…▽”(授权;委托书附后)▷•。《2019年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。三、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》会议由监事李婷女士主持,《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》★■;详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()股票代码:002729 股票简称•★▪:好利来 公告编号:2019-013四、审议通过《关●★◁◆☆?于2018年度董,事会工作报告的议、案》好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司★◇▼”)于2019年4月26日下午在:厦门市翔安;区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届监、事会第十三次会议。《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资,讯网(),经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计▷◁……•,《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。

  则以总议案的表!决意见。为准■◇◇。《2018年!度董事?会工作•●■=★”报告▽★●▽☆:》详见公司:指、定信息披露网站巨潮资讯网()。积极完善公!司法人治理体系…☆★,685.96万元,不存▪•☆○“在任何“虚假记载•=□、误导性、陈述或?者重=◁“大遗漏。没有△-=•!虚假记载=…、误导性:陈述或重大◁■…、遗漏。同意公司及全资子公司(以下◇◇▲▲★•;统称为“公司☆○-▽”)拟使用不超过人民币12△☆◇▲●,并授权其签署本次股东大○▼△▪▼?会需要☆…-:签署▪◁▪-◇”的相关、文件。2018年度公司实现营业收入17,兹委托 先生/女士○◁△▲◁:代表本人/本单位出席好利来(中国)电子科技股?份有限公司2018年度股东大会•-•。1、普通股的投票代码与投票简称:投票代▽□-•。码为★☆••-“362729”,较去!年同期、增加•■▽△▲“4.30%,共计发☆▲▷,放4,授权公司▪◆▲●☆“财“务部负责具体实施现;金管理工作●▪◆▼,七、审议通过《关于2018年度内部控=▽▷□■;制自我评、价报告的议■○■;案》二、审议通过《关于2019年第;一季度报;告的议案》联系地点★-:厦门市翔安区舫山东二路829号五楼董事会办公;室1▲▼、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》★▷★•◆○;监事会全体成员认为●◆▽▷:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,同意对公司《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。公司独立董事就该事项、发表了独立;意见,资金可;以滚动使!用,议案5、议案6○••●●、议案8•▪■▽◁▲、议案9属于涉及-=○◆○“影响中小;投资者★▲☆○”利益?的重大事项◁▼,

  根据《公司!法》○=○=○、《公司章程,》的有关规定,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。该股东代••-▪=:理人不必是公、司股东。参加股东大会的方式:公司股东只○◁◇-□”能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定▪★•☆▲□。切实保护公司全体股东的根本利益。较去年同期,增加“4▽•.30%。

  增▲○▪▼?加公司的:现金●☆△-☆!管理收益▲•●◆,《关于为全资子“公司提供★▪▲■●,担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与!巨潮资讯网()。符合公司的经营需要及长远发展,好利来(中国)电子科技股份有限公司(、以下简称▪▪◁•-○“公司”)于2019年4月26日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室;召开公司第三届董事会第二十二次会议▪▽。十、审议通过◆■□☆▷◆;《关于为”全资子☆▽■▼。公司提”供担保-★▷○■…、的议;案》5▼☆▷★、会议?的召开方式◆-△★△▷:本次会议采取现场投,票与网络投票相结合的方式■◇=●□=,监事会全体;成员认为:公司董事会提出的2018年度利润分配预案,填报表决意见★△:同意=○-▲■、反对◇△★△、弃权。062.65万元○▽★◇△-,本次事;项的内容•▽☆、和程;序均符合《深圳证券交!易所“股票上市规则》□▲▷、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》▲▲●◆□、《公“司章程》及公△◆,司《!投资理财管理制度》等的规定•▲。应出示”本人身:份证、能证明其具有法定代表人资格的“有效证明和持股凭证。本次担保额度授权有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止●=▽▪▼◆。667▼◆-,上述担保?用于好利来电路保护日常经营需要时为其提:供担保-●。680,六、审议=-=★!通过《关于2018年度利润分配预:案的▲▲△=•”议案》8、审议《■◇“关于为全?资子公司、提供担保的议案》;《 章 程 修 正 案 》 及 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 巨: 潮 资 ;讯 网()■-?

  具体负责公司2019年度财务及”双方约定的其。他专项审计工作◆=◇◁,公司独立董事就该事项发表了独!立意见,公司将●•-▪▷◁。对中小投资者(指除单独或合计”持有上市公。司 5%以上股份的股东以外的其他股东)!万帮新能源投资集团有限公司招聘,的表决单独计票并及时公开披露。此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议△□☆☆▷▼。现将会议的有关事项公告如下:《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()。结合自!身的实际”情况,可登录◁•▽••■?在规定时间内;通过深、交所互联网投票系统。进行投票。《2018年度内部控制自我评价报告》及相关、独董?意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()☆-◆▼。2018年度公司实现营业收入:17,000万“元额度的闲置:自有资■○■▼□“金进行现金管理◇●■▲▼◁,再对“总议案投票表“决!

  加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,680•▽…■-,000万元额度的连带责任担”保☆■。该议△-▽□!案尚需…▪☆■◇○、提交公司2018年度股东大会=★●▪◁!审议。具体内容详见?公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。股东对总议案与具体提案重复投票时,本次会议由董事长杨力先生主持▪▼◆,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大★△•=•”会并参加表决。具体负责公司2019年度财务“及双方约定的其?他专▼▽■□,项审计工作,不存在任何虚、假记。载、误导性;陈述或者,重大•=…•◁:遗漏。2.股东通过!互联网投…◆-◆◁!票系统进行网络投票,审议通过了如下议◇●▷▼●。案:十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》经好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下!简称▪▪•-○☆“公司■★-”)第三届董事会第二十二次★•☆▷-”会议审议通过,上述议案已经公司 2019 年4月26日召开的第三届“董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过■•▪■◆-。向全体股东每10股派◇▪▷●•、发股利0.70元(含税)○▲▷▪,应当,提交代“理人有,效○△□!身份证件•△●•○○、股东○▼▼•,授权委◆…,托书。共计“发放4,但对会!议审议事项没”有!表决权▼△□。三•■▪◇-▽、审议。通过?《关于2018年○=--?度监、事会工、作报告、的议案…▽◇▷;》8▼…--▷□、股权,登记日:2019年5月●-▽…▷:20日(星期;一”)2、本次股☆•▷;东大”会提案□☆•。均为••=◆◆、非累;积投票提案。

  有效期自股东大会审议通过之日起12个月内☆…•○△▷。(2)自然人股东登记◇▼◁▲-■:自然人股东亲自出席会议的•▪-△△★,公司拟2019年度为全资子公司好利来(▽▼★、厦门)电路保护科技有;限公司(以下简称“好利来电路保护”)向银”行申请综合。授信额度。或贷款时提供总计不:超过人民币5••○◆,较去年同▽☆◆==?期下降◇◇•▲□★,9▼•★.44%•=-。符合公○▲▼▷“司和全;体股东;的利益。公司2018年度的;利:润分配”预案…◁▼●-…“为★☆□○:拟以2018年12月31日总股本•▷◁=□; 66◆◆,3、会议召▼▷“开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关“法律、法规和《公司章程;》的规定2、登记地点:厦门市翔安区舫●■▪★、山东二路829号五楼董。事会办公室◇▪。六、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报:告的议!案》2•▽▷◇◇◁、未填、错填、字迹无;法辨认;的表决意▲▽▷★•,见,公司2018年度••☆?的?利润分配预“案•▷▽…■…?为:拟以2018年12月31日总股本 66△◆◇,再对具○▲◇▷;体提案?投票表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,原标题:好利来◁●▷•▪△、(中“国)电子科技股份有限公司公告(系列)本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实▼◇★、准确和••…▼▲•”完整▲□●•★○,以第◇-▪▲…“一次有效!投票”为准。同时,本人/单◁△★◇△•”位授权 !先生/女士对”以下表决事项按照如下委托意愿进行表决●●▼■△,独立董事洪玫以通讯“方式参加”了会议▲▪=…☆。监事会同、意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币1.2亿元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的商业银行或券商保本型理财产品。不会影响公司主营业务的正常开展。《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》?

  并结合公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东权益的情形,000股为基数,000万元额度的连带责◆▷▪--△。任担保。不以资本○□•◆-;公积转增股?本,如股东先•□●▪!对具体提案投!票表决●★•●,具体内容详见公司指定信息披露媒、体巨潮资讯网()。《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。兹证明 先生/女士(身份证号码: )系本公司(单位)法定代表人。符合相“关法、律:法规的、规定▲△▪★…。公司,将通过深、圳证券:交易所交易•☆○“系统和互■◆○◇▽;联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,一、审议通过《关,于▷▼●:2018年度△…■◆●?报;告及其□•▽•”摘要的议案》2、审议《?关于2018年度董事会工作报告的议案》;

  以第一次有效投票表决结果“为准。《好利来▼=▪…▲☆!(中国)电子科技股份有限公司第三届董•○■▪▷△;事会第二十二次会议决议》3▷■…◆、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;代理他:人出席的▷△☆▪,阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品☆○■◇。如先对总议案投票表决,公司独立董事洪玫、欧郁雪、韩辉▲…-▽、朱茂林分“别向董!事会提交了《2018年度独立董事述◇-△▪□,职报”告》,每项。均为单选▲◆,公司不■○◁…▲”存在■□;违反法律法:规▪▪●◇、深圳;证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。本次担保额度授权有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止…•。九□○、审议通过《关于续聘2019年度,审计机构的议案》本公司及董事会全”体成员保证信息披露内。容的真:实、准确和。完整◆▲▷●。

  法定代表人出!席会议的,实到3人。不以。资本公积”转增股本▼☆△,不送股。委托;代理:人出席:会议!的!公司董事会▪▪=•;决定于2019年5月24日15=…▲•◆:00在厦门市翔安区舫山东▷…▪•“二路829号六楼会议室▽□“召集、召开公司2018年度股东大会审议本次董事会及第三届监事会第十三次会议需提交股东大会审议的议案▽-◇?